ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ)க்கு ரூ.2,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் வங்கி மோசடி தொடர்பாக, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (ஆர்சிஓஎம்) மற்றும் அதன் விளம்பர இயக்குநர் அனில் அம்பானியுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ)  அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். 

ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) அம்பானியை அவரது குழு நிறுவனங்களான ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL), ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RCFL) மற்றும் RCom ஆகியவற்றால் எடுக்கப்பட்ட கடன்கள் தொடர்பான இணையான பணமோசடி விசாரணையில் கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் விசாரித்த சில வாரங்களுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

அதிகாரிகள் 7 மணியளவில் சீவிண்ட், கஃபே பரேடில் உள்ள அம்பானியின் இல்லத்தை அடைந்தனர். ஆதாரங்களின்படி, "ஏழு முதல் எட்டு அதிகாரிகள்" வளாகத்திற்கு வந்து, அன்றிலிருந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.